El conocimiento de la medida está previsto para las 9:00 de la mañana del domingo.
SANTO DOMINGO.- Imputados
de Operación Falcón financiaban candidatos políticos electos con el fin de
buscar impunidad y protección en el desarrollo de sus actividades ilícitas,
según revela el Ministerio Público en su expediente de solicitud de medida de
coerción.
Además, indica las tipologías utilizadas en la
organización, la cual operaba en la República Dominicana y Puerto Rico,
aseguranddo que con estos métodos, la red internacional con destinos de la
droga hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, logró movilizar más de tres
mil millones de pesos, colocados tanto en el sector financiero, como en el
sector no financiero, conforme al documento oficial del MP.
Asimismo, el expediente detalla que colocaban en el sector
inmobiliario, a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas,
apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal,
dinero ilícito, armas de fuego y sustancias controladas, utilizando a su
entorno familiar y personas jurídicas constituidas a los fines.
De acuerdo al Ministerio Público, estratificaban el sector
inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construían
edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando
constructoras e ingenieros que trabajan para la organización criminal.
"Utilización del sector financiero
mediante la compra y venta de divisas, ya que el dinero que se mueve en el
narcotráfico es en dólares, prestamos, sin la necesidad de crearlos para ir
colocando el metálico o la gran cantidad de dinero en efectivo que le
proporciona el tráfico internacional de drogas, pagados a corto plazo para
justificar la adquisición de bienes tales como inmuebles y vehículos de alta
gama, certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar
transacciones comerciales".
El órgano persecutor realizaba actividades comerciales que
por sus características permiten el lavado de activos, tales como: estaciones
de combustibles, discotecas, dealers de vehículos y motores, rent car,
ganadería, producción agrícola, ferretería y restaurantes.
El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo”
y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación
Falcón.
El conocimiento de la medida está previsto para las 9:00 de
la mañana del domingo.
Fuente: https://noticiassin.com/
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